诈骗团伙“黑吃黑”电信诈骗竟然还有这种操作

大家好,今天小编带来诈骗团伙“黑吃黑”电信诈骗竟然还有这种操作的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，来看看吧。

诈骗团伙“黑吃黑”电信诈骗竟然还有这种操作

把银行卡卖给诈骗团伙

再补办银行卡

把诈骗团伙的非法所得据为己有

上演现实“黑吃黑”

近日，安徽警方

侦破两起“蹊跷”的电信诈骗案件

01

1月中旬，芜湖市公安局镜湖分局犯罪侦查大队在侦办一起“断卡”案件时发现，涉案诈骗团伙所用的银行卡中有多张李某的银行卡，同时犯罪嫌疑人也表示曾给李某多笔“好处费”，遂判定李某涉嫌贩卖自己的银行卡。犯罪侦查大队立即联手分局弋矶山派出所对李某进行侦查，通过对其行踪及银行卡的使用情况进行研判分析，锁定其犯罪事实后，随即展开抓捕。1月18日晚，民警获悉李某正在镜湖区某网吧上网，迅速赶到现场，将李某抓获。

经审查，犯罪嫌疑人李某今年34岁，曾经做送外卖工作，因嫌太辛苦，不愿意继续，导致囊中羞涩。1月初，其为了发“歪财”，在明知违法的情况下，通过朋友介绍搭上诈骗团伙的“上家”，“上家”与李某接头后，使用李某的5张银行卡为诈骗资金“走账”。期间，李某获利1800余元。之后，因转账操作频繁，李某的支付宝被短期冻结，而“上家”诈骗团伙被警方抓获，李某见卡上的钱被解冻，遂起了贪念，重新补办银行卡，把卡上的1.7万元钱转到自己新卡上据为己有。

目前，李某涉嫌诈骗、盗窃被依法采取刑事强制措施。案件在进一步审理中。

02

12月30日，六安市公安局裕安分局刑警大队在对一起电信诈骗案件侦查中发现，一涉案银行卡内37000元赃款居然被人“截胡”。

经查，2021年8月，犯罪嫌疑人汪某等人在另一起电信诈骗案件事实过程中，发现大量资金从高某手中非法获得的银行卡账户内进行流转，汪某等人不再甘心只做“过路财神”，于是设计了一个“黑吃黑”的计划。

2021年11月26日，犯罪嫌疑人汪某、黄某等人找到涉嫌“洗钱”的犯罪嫌疑人高某，安排高某携带银行卡来到武汉市某宾馆内，假意将名下银行卡出租电诈团伙用于电信网络诈骗犯罪赃款转账。在赃款转移过程中，犯罪嫌疑人汪某、黄某等人将高某从该宾馆内接走并进行商量，截获银行账户内剩余赃款37000元，所获赃款被四人均分。

案发后，汪某等人赌定电信诈骗团伙不敢报警，被金钱蒙蔽了双眼的他们还做着发财的美梦，殊不知他们的违法行为早已被裕安警方盯上。目前，犯罪嫌疑人汪某、黄某等人均被裕安公安分局采取刑事强制措施，该案件正在进一步深挖之中。

警方提醒：春节临近，大家切勿将自己的银行卡、微信、QQ、支付宝等外借给他人，并及时下载国家反诈APP有效预防电信诈骗。

综合平安芜湖、裕安警方

来源：警探微信公号

电信诈骗屡见不鲜，这个手法诈骗太深，几十万血汗钱说没就没！

其实每个人都特别讨厌诈骗，但是往往遇到一些诈骗电话，还是每个人都会轻易的相信陌生人，直到自己的钱跑到别人口袋当中，自己才恍然大悟被骗，下面这位先生就遇到了一个诈骗惯用的套路。
五月二十七日下午，住在西安市新城区的薛先生接到一通电话，对方自称是单位领导，电话号码虽然陌生，但薛先生觉得确实是领导的声音，便没有任何防备心理。
西安市公安局新城分局刑侦大队民警严旭：“五月二十八号早上8点，这个电话又打给了薛某，称今天有两个领导要来公司检查工作，自己不方便，就让薛某帮着转一个账户的钱，打点一下领导，薛某觉得是领导打来的电话相信了，就给嫌疑人提供一个账户分四次转了30万元。后来薛某去找自己公司的领导核实此事，但领导说不存在这个问题。”
警方调查发现，这是一种典型的诈骗手段，“猜猜我是谁”。
经调取拨打诈骗电话的电话卡和收款银行卡的真实信息，民警在西安、渭南、温州等地抓获26名涉嫌贩卖手机卡的相关嫌疑人，也找到了诈骗电话的真实身份者，朱某。
西安公安新城分局刑侦大队民警严旭：“拨打这一诈骗电话的手机卡就是渭南嫌疑人朱某所用，为了赚一二百块钱的蝇头小利，将自己的手机卡卖给了收卡团伙，通过层层转手，最后将这张手机卡卖给了诈骗团伙，用于作案。
不只是一张诈骗电话手机卡，用来收取受害人薛某30万元的银行卡，也是以同样的方式从市民手中购得，正是因为有这些人愿意将手机卡、银行卡、微信支付宝等，卖给犯罪团伙做帮凶，才让一些电信诈骗得逞。而且这只是第一个环节，之后，给电信诈骗团伙提供洗钱服务的人，更是极大地阻碍了民警的侦破，使受害人受骗资金难以追回。
西安公安新城分局刑侦大队民警严旭：“电信诈骗案件中受害人被骗资金很难追回的原因，主要是目前诈骗团伙背后有一条庞大的洗钱产业链，比如薛某被骗30万，就是在受害人被骗30万转入一张银行卡后，在十分钟之内，便会将这30万分分给上百个银行账户。
在这起被骗30万的案件中，警方在福建省福州市成功抓获协助洗钱的五名犯罪嫌疑人，这五人使用了30张用于洗钱的银行卡，涉案资金也已达900多万。
而且，这些嫌疑人在被捕之前，并没有感觉到他们所做的对社会是多么的有害。
嫌疑犯：“我的朋友发现了我，问我现在在做什么，我说带孩子，他问我有没有银行卡和钱，看他能否帮我挣到一些生活费。”
嫌犯：“我朋友告诉我说银行卡挂在APP上再投些钱进去，就可以自动获利了。”
可疑人群中的“朋友”，即福州的邱某，通过他的召集，犯罪嫌疑人纷纷加入到非法跑分平台中，5人共绑定30张银行卡，表面上是赚些零花钱，实际上是用自己的银行卡进行洗钱。
嫌犯：“如果说跑满万元，大概利润22元，不用我操作，只要提供银行卡就行了。”
在这个跑分平台上，注册账号即可绑定自己的银行卡，还有不少人投入了大量的资金帮助洗钱和获取佣金，当有一笔赃款流入后，赃款会立刻被随机分配到多张银行卡，随后又不断地流到其他卡上，而且一张银行卡流水金额超过一万，他们所说的跑分超过10000时，开卡人每天都能得到20-30元不等的佣金，整个平台每天都有巨额的洗钱额，所以每个人的收入都高得惊人。
西安公安新城分局刑侦大队民警严旭说：“30张银行卡涉及的涉案资金共计900多万元，他们这个月得到的佣金是5万多元，而正是因为这些人的存在，妨碍了公安机关对这些人进行侦查，干扰了公安机关的侦查工作，扰乱了公安机关的视线。
贩卖、转借、转租身份证件、银行卡、公账户、工商营业执照等很可能构成侵犯公民个人信息罪的行为，以及帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪的行为，都有必要追究当事人的法律责任。
所以说诈骗团队用的一些诈骗手段都是大家经常见到的，而你如果不时时刻刻保持警惕的话，接一些陌生人电话，就会遇到这种套路，就会时不知鬼不觉把自己的钱放到别人口袋里了。

连云港多名市民被诈骗连剧情都一样，团伙的作案手段是怎样的？

连云港多名市民被诈骗连剧情都一样，团伙的作案手段都是差不多的。在社交媒体上注册一个女性的账号，然后通过附近的人来加一些成年男性，接着隐晦的表示可以提供上门服务，就接二连三的让受害者转钱。受害者期初不明白这是骗局，在某些方面原因的驱动下，就给骗子转钱，当转了越来越多的钱却见不到真人的时候，才发现自己被骗了。

一、连云港发生多起诈骗案。在江苏连云港市，发生了多起诈骗案，根据报案者的描述，他们遇到的情况都是差不多的，所以警方觉得这应该是一个有组织的诈骗团伙，于是决定并案侦查，很快就发现了诈骗团伙的手段，成功的将诈骗团伙一举捣毁，为受害者主持了公道。根据描述，诈骗的剧情都是差不多的。

二、诈骗方式。根据受害人的描述，他们遇到的诈骗方式都是差不多的。骗子在社交媒体上注册不同的账号，然后资料填写的是年轻貌美的女性，通过搜索附近的人，来添加一些自愿上钩的成年男性。接着就开始实施自己的诈骗计划，说自己出现了某些问题需要钱，接二连三的要钱后隐晦的表示可以提供上门服务来降低受害人德尔防备。

三、希望受害人提高警惕。随着网络生活的普及，社交媒体的泛滥，我们也希望人们都能够提高警惕，不要轻易在网上给别人转账汇款，就算是亲戚朋友之间的借钱，也一定要核实对方的身份，只有这样才能够保证自己的资金安全，保证不给犯罪分子可乘之机。此外，互联网不是法外之地，违法犯罪必然要承担一定的后果。

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诈骗团伙专骗外国女性，他们有着怎样的作案手法？应该如何提高警惕？

最近一段时间，关于诈骗团伙专门欺骗外国女性，用这种不法行为为自己牟利的消息，引起了很多人的注意。其实诈骗集团的存在，是一直让人很头疼的问题，因为他们使用的各种套路，以及拥有着的作案手法等等，让人很难做出预防，非常容易一不小心就上套，但是在面对这些诈骗集团的时候，其实还有很多方法可以提高我们的警惕，虽然不能说百分百预防，但是绝对是可以预防绝大多数的，可以有效的防止我们有损失出现。

首先，在面对陌生人的时候，一定要保持有极高的警惕性。俗话说得好：?害人之心不可有，防人之心不可无?在和陌生人进行交往的过程之中，要充分的保持自己的警惕性，就算是对方寻求帮助，也要仔细思考，不要让自己陷入险地，也不要让自己遇到承担不起的负担，在拥有了极高的警惕心之后，一般而言，诈骗团伙很难下手，对我们造成伤害和损失，也正是因为有了很强的警惕心，才能够让我们在面对不法分子的时候，不那么容易上当受骗。

其次，要收起自己想要占小便宜的心理。从现在数量众多的诈骗案件之中，不难看出，很多时候人之所以会上当受骗，都是因为自己有着想要占别人便宜的心理，但是所谓的是天上没有掉馅饼的好事，就算是有，想要砸到自己的头上是多么小概率的事件，所以在面对有利可图的事情时，要充分思考，这是不是别人给自己下的套，毕竟好事从天而降这种事情的概率太低了，而且这种事情想要发生在身边，绝对是万年难见的，所以收起自己想要占小便宜的心思，才能更好的预防诈骗。

除此之外，想要很好的预防诈骗团伙，并没有非常方法，基本上都是从约束自己做起。因为现在的诈骗团伙手段比较高明，所拥有的套路也都是把握了人性的弱点，所以在预防起来的困难程度是很高的，而且他们在诈骗的过程之中，会通过聊天了解到你的弱点，并且利用语言将这种弱点无限放大，无形之中让你相信他们说的话，所以我们想要预防这些诈骗集团，就要在生活之中不断提高自己的警惕性，收起自己想要占别人便宜的心思，同时在和陌生人交往的过程中，要将自己的信息做到尽可能的保密，才有可能防止别人的伤害。

后缀：诈骗团伙“黑吃黑”！电信诈骗竟然还有这种操作？